SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A.
SANASA - CAMPINAS
CNPJ/MF nº. 46.119.855/0001-37
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação
Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. -Sanasa Campinas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2010, às 09hmin, na Sala Vermelha - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I. Ordinária:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;
b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 29 de março de 2010, conforme segue: b.1) constituição de reserva legal e de incentivo governamental no montante de R$ 930.578,66; b.2) constituição de reserva de lucros retidos para investimentos no valor de R$ 11.041.250,12; b.3) pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas.
c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2010 a 29/04/2011;
d) Fixação das respectivas remunerações e
e) Assuntos gerais
II. Extraordinária:
a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ 299.220.587,00, para a importância de R$ 316.007.708,00, mediante incorporação de reservas de capital, reserva de lucros retidos e do saldo de juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de março de 2010;
b) Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social:
b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social)
b.2) alteração do artigo 8º (Do Capital Autorizado)
b.3) alteração do artigo 33 (Atribuições e Deveres da Diretoria)
b.4) alteração do artigo 38, inciso I ( Das atribuições do Diretor Técnico)
b.5) alteração do artigo 39, inciso I (Das atribuições do Diretor Administrativo-financeiro e de Relações com Investidores)
c) renuncia e nomeação de membro do Conselho de Administração
d) Assuntos gerais.
Campinas, 12 de abril de 2010.
Paulo Ferrucio
Presidente do Conselho de Administração.