Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. Sanasa - Campinas
CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária- Edital de Convocação
Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2011, às 09hmin, no Salão Atibaia - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I. Ordinária:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;
b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28 de março de 2011;
c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2011 a 29/04/2012;
d) Fixação das respectivas remunerações e
e) Assuntos gerais.
II. Extraordinária:
a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ 316.007.708,00, para a importância de R$ 320.965.530,00, mediante incorporação de reservas de capital, reserva legal, reservas de lucros e atualização monetária dos juros sobre o capital próprio;
b) Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social:
b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social);
c) Renúncia e nomeação de membro do Conselho de Administração;
d) Fixação das respectivas remunerações e
e) Assuntos gerais.
Campinas, 05 de abril de 2011.
Carlos Henrique Pinto - Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09)