CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação
Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2008, às 09h30min, na Sala Vermelha - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I. Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 26 de março de 2008, conforme segue: b.1) constituição de reserva legal no valor de R$ 1.910.167,11; b.2) constituição de reserva de lucros retidos para investimentos no valor de R$ 20.413.175,14; b.3) ratificação do pagamento de dividendos obrigatórios à acionista majoritária Prefeitura Municipal de Campinas. c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2008 a 29/04/2009; d) Fixação das respectivas remunerações. II. Extraordinária: a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ 216.247.826,00 para a importância de R$ 249.783.990,00, mediante incorporação de reservas de capital, reserva de lucros retidos e do saldo de juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de março de 2008; b) Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social: b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social); c) outros assuntos relacionados aos itens anteriores. Campinas, 10 de abril de 2008. Luiz Augusto Castrillon de Aquino - Presidente do Conselho de Administração. (11-12-15)