CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de abril de 2009, às 09h30min, na Sala Vermelha - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I. Ordinária:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição dos dividendos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 12 de março de 2009, conforme segue:
b.1) constituição de reserva legal no valor de R$ 1.255.404,37;
b.2) constituição de reserva de lucros retidos para investimentos no valor de R$ 20.377.308,27;
b.3) ratificação do pagamento de dividendos obrigatórios à acionista majoritária Prefeitura Municipal de Campinas;
c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2009 a 29/04/2010;
d) Fixação das respectivas remunerações; e
e) Assuntos gerais.
II. Extraordinária:
a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ 249.783.990,00, para a importância de R$ 299.220.587,00, mediante incorporação de reservas de capital, reserva de lucros retidos e do saldo de juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de março de 2009;
b) Analisar, deliberar e aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social:
b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social);
b.2) reratificação do artigo 18, inciso IV (Do Conselho de Administração); b.3) reratificação do artigo 32 (Da Diretoria);
b.4) alteração do artigo 36, inciso V ( Das atribuições do Diretor Presidente);
b.5) alteração do artigo 37, inciso I (Das atribuições do Diretor Comercial);
b.6) alteração do artigo 38, inciso I (Das atribuições do Diretor Técnico);
b.7) alteração do artigo 39, inciso I (Das atribuições do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores);
b.8) alteração do artigo 44 (Do Exercício Social e Distribuição de Lucros) e
c) Assuntos gerais.
Campinas, 20 de março de 2009.
Paulo Ferrucio - Presidente do Conselho de Administração. (24, 25 e 26)