Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. Sanasa - Campinas
CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2014, às 09h00min, no Salão Atibaia - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I. Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2013 e a distribuição dos dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 21 de março de 2014; c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2014 a 29/04/2015; d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. II. Extraordinária: a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ 397.507.089,00, para a importância de R$ 408.097.448,00, mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado, reserva de lucros retidos para investimentos e reserva de incentivo governamental; b) Análise, deliberação e aprovação das seguintes alterações no Estatuto Social: b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social); b.2) alteração do artigo 22 (Da Competência da Diretoria); c) Assuntos gerais. Campinas, 09 de abril de 2014. Hamilton Bernardes Junior - Presidente do Conselho de Administração.